Розшуковці обласного главку поліції затримали групу серійних шахраїв

10.11.2017 в 18:25

Одночасно проведено 9 обшукових заходів, включаючи колонію на території Донеччини, звідки координувалася злочинна діяльність та здійснювалося зняття коштів, перерахованих від довірливих мешканців. До складу злочинної групи входило 4 особи, включаючи співробітника режимного закладу, а спеціалізувалися аферисти на інтернет-шахрайствах. Заходи проводилися спільно з прокуратурою Донецької області.


Близько півроку тривало документування усього злочинного ланцюжка. За цей час поліцейські провели об’ємну аналітичну роботу, відслідкували усі грошові потоки та встановили, що на рахунку угрупування щонайменше 30 фактів шахрайств по всій території України. Навіть в умовах відсутності доступу до режимного закладу, розшуковцям вдалося зібрати вагому доказову базу провини кожного з учасників злочинної схеми.

Було встановлено, що група має чітку організацію, кожен з її учасників виконує свою роль, а організатор знаходиться у місцях позбавлення волі. Чоловік підключив до афери свою дружину, яка перебуває на волі, співробітника служби таксі, а також залучив представника колонії, який знімав кошти та «закривав очі» на ряд дій одного із засуджених.

Так, дружина, маючи доступ до мережі інтернет, розміщувала оголошення з продажу роздрібних речей – цигарок, памперсів, спирту тощо. Ці товари користувалися попитом, а це означало, що покупців мало бути чимало.

- Потерпілі телефонували, сплачували передоплату, але не дочекавшись товару, знову набирали номер продавця, який повідомляв, що товар відправлено, але за номер накладної потрібно сплатити всю суму. Шахраї пояснювали це вірогідністю бути обманутими, - коментує шахрайську схему оперуповноважений управління карного розшуку поліції Донеччини Роман Молчанов і додає, що від однієї такої комбінації дохід складав від 400 гривень до 300 тисяч.

Оперативники висунулися в Селідово, Курахово для проведення обшуків. Їх було проведено одночасно 9. Вилучено банківські картки, мобільні телефони, носії інформації та грошові кошти.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.364 «Зловживання владою або службовим становищем» та ч.3 ст.190 «Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Поліцейські встановлюють точну кількість жертв.



12:10 21.04.2018
Колишній прихильник "ДНР" з Миколаївки здався слов'янським правоохоронцям
11:45 21.04.2018
«Реальність починається з тебе». Поліцейські та лігівці закликають мешканців Волновахи піклуватися про довкілля
11:24 21.04.2018
Юні футболісти з Краматорська взяли участь у спортивному змагані «Football for kids»
10:44 21.04.2018
На Донеччині поліція та медики вдосконалюють реагування на екстрені виклики, повязані із загрозою життю людини
10:33 21.04.2018
Добропільські правоохоронці розповіли учням, як протидіяти булінгу
18:09 20.04.2018
На Донеччині дільничні офіцери поліції стали сертифікованими фахівцями з протидії та запобігання домашньому насильству (ВІДЕО)
17:11 20.04.2018
На Донеччині на службу заступили посилені наряди поліції
16:37 20.04.2018
У Маріуполі пройшли легкоатлетичні змагання серед силових відомств та вишів Донеччини
16:09 20.04.2018
Маріуполець, який застрелив свою родичку, наклав на себе руки
16:06 20.04.2018
Експеримент детективів на базі апарату Нацполіції спрацював на високому рівні – Сергій Князєв