Розшуковці обласного главку поліції затримали групу серійних шахраїв

10.11.2017 в 18:25

Одночасно проведено 9 обшукових заходів, включаючи колонію на території Донеччини, звідки координувалася злочинна діяльність та здійснювалося зняття коштів, перерахованих від довірливих мешканців. До складу злочинної групи входило 4 особи, включаючи співробітника режимного закладу, а спеціалізувалися аферисти на інтернет-шахрайствах. Заходи проводилися спільно з прокуратурою Донецької області.


Близько півроку тривало документування усього злочинного ланцюжка. За цей час поліцейські провели об’ємну аналітичну роботу, відслідкували усі грошові потоки та встановили, що на рахунку угрупування щонайменше 30 фактів шахрайств по всій території України. Навіть в умовах відсутності доступу до режимного закладу, розшуковцям вдалося зібрати вагому доказову базу провини кожного з учасників злочинної схеми.

Було встановлено, що група має чітку організацію, кожен з її учасників виконує свою роль, а організатор знаходиться у місцях позбавлення волі. Чоловік підключив до афери свою дружину, яка перебуває на волі, співробітника служби таксі, а також залучив представника колонії, який знімав кошти та «закривав очі» на ряд дій одного із засуджених.

Так, дружина, маючи доступ до мережі інтернет, розміщувала оголошення з продажу роздрібних речей – цигарок, памперсів, спирту тощо. Ці товари користувалися попитом, а це означало, що покупців мало бути чимало.

- Потерпілі телефонували, сплачували передоплату, але не дочекавшись товару, знову набирали номер продавця, який повідомляв, що товар відправлено, але за номер накладної потрібно сплатити всю суму. Шахраї пояснювали це вірогідністю бути обманутими, - коментує шахрайську схему оперуповноважений управління карного розшуку поліції Донеччини Роман Молчанов і додає, що від однієї такої комбінації дохід складав від 400 гривень до 300 тисяч.

Оперативники висунулися в Селідово, Курахово для проведення обшуків. Їх було проведено одночасно 9. Вилучено банківські картки, мобільні телефони, носії інформації та грошові кошти.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.364 «Зловживання владою або службовим становищем» та ч.3 ст.190 «Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Поліцейські встановлюють точну кількість жертв.