На Донеччині поліцейські викрили групу шахраїв, які, використовуючи корупційні зв’язки в банківських установах, присвоювали пенсії переселенців (ВІДЕО)

12.09.2018 в 20:47

Зловмисники за гроші оформляли пенсійні виплати на ім’я жителів окупованих міст без виїзду на підконтрольну територію України. Шахраї отримували доступ до рахунків пенсіонерів через підставних осіб, які виконували роль переселенців, та без відома жертв знімали всі кошти. Аферисти відкривали рахунки навіть на померлих та недієздатних осіб, а також пособників бойовиків. За попередніми оцінками, підозрювані заволоділи бюджетними коштами на кілька мільйонів гривень. Наразі всі особи, причетні до шахрайської мережі, встановлені, ініціаторка злочинного бізнесу затримана.


Мільйонну шахрайську схему розкрили співробітники управління карного розшуку спільно зі слідчим управлінням поліції Донецької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та при сприянні керівництва банка.

Фіналом річної роботи стала серія обшуків та затримання головної підозрюваної. Нею виявилася 31-річна вчителька біології, а в минулому працівниця органів внутрішніх справ, яка була звільнена з негативних причин.

Встановлено, що злочинне угрупування діяло на території Слов’янська, Краматорська, Бахмута, Покровська впродовж кількох років. Зловмисниця за допомогою своїх спільників підшукувала жертв з числа пенсіонерів-переселенців, яким було необхідно переоформити соціальні виплати без особистої присутності.

Жителі окупованої території передавали жінці оригінали своїх паспортів. На їх ім’я, за попередньою змовою з посадовими особами банку, вона оформляла платіжні картки. Для проходження ідентифікації використовували «дублерів» - місцевих пенсіонерів, схожих за зовнішністю на переселенців. «Акторам» платили по 100 гривень.

Підозрювана, користуючись вразливим станом своїх жертв, залишала банківські картки собі, прив’язувала рахунки до свого телефону та знімала всі гроші, що на них нараховувалися, а також оформляла кредити на чужі імена. Пенсіонерам повідомляла, що треба почекати або що їм відмовлено в оформленні виплат без особистої присутності. Деякі старенькі чекали на свою пенсію більше року, але так і не побачили її.

Як з’ясували розшуковці, аферисти отримували гроші навіть за «мертві душі».

На сьогодні, незважаючи на відсутність доступу на окуповану територію, встановлені 7 потерпілих, з рахунків яких було викрадено близько півмільйона гривень. Однак є інформація, що постраждалих значно більше. Наразі оперативники встановлюють їх особи.

У координаторки злочинної групи та її помічників вилучено оригінали паспортів громадян, в тому числі осіб, які підозрюються в участі у незаконних збройних формуваннях, чужі банківські картки, записи з номерами рахунків потерпілих.

Підозрювана затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.


16:44 12.04.2021
Оперативники Маріуполя затримали зловмисника, який під виглядом лікаря, обкрадав пацієнтів
14:50 12.04.2021
Поліція Донеччини посилює превентивні заходи щодо протидії порушень карантинних обмежень
14:01 12.04.2021
Кабмін дозволив використання в медичних цілях двох препаратів на основі канабісу
10:00 12.04.2021
Поліція Донеччини заочно оголосила підозру «оперуповноваженому» терористичного формування «МГБ ДНР»
12:18 10.04.2021
Поліцейські Вугледара взяли участь у тренінгу щодо протидії гендерному насильству
16:36 09.04.2021
Поліцейські Мангуша затримали підозрюваного у нанесенні ножового поранення
15:46 09.04.2021
На Донеччині відкрили перший в Україні «Креативний простір «Відкрита поліція» (ВІДЕО)
15:01 09.04.2021
Правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних грошей під час реконструкції спорткомплексу
13:17 09.04.2021
Оперативники Слов'янська встановили чоловіка, який намагався вчинити пожежу в аптеці
16:54 08.04.2021
До Дня карного розшуку. «Головна зброя оперативника – розум, відвага та вміння аналізувати», - 20-річний оперативник Маріуполя Олексій Гришко